kinh nghiệm mua đồ gỗ ở đê la thành - Vào tháng 2, các thẩm phán đã ra lệnh thu giữ hơn 700 triệu EUR tài sản từ 2 nhà môi giới và 5 ngân hàng.



kinh nghiệm mua đồ gỗ ở đê la thành - Đầu tư bao nhiêu là hợp lý nhất

UniCredit cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách, và có chính sách không bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra. Ngân hàng này sẽ “tiếp tục cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng phù hợp cho các khách hàng chịu ảnh hưởng”.

Luật sư của Banco BPM, Banca Aletti, Intesa Sanpaolo, IDB và Monte dei Paschi từ chối bình luận.

Trong vụ bê bối kéo dài của một lĩnh vực vốn đã chịu nhiều tranh cãi, các ngân hàng lớn nhất Italia đang bị tình nghi câu kết với những nhà môi giới kim cương để lừa đảo chính khách hàng của họ – bán cho họ kim cương với giá cao hơn nhiều trong khi tiếp thị chúng như một khoản đầu tư tài chính hợp lý.

Tất cả các ngân hàng, cùng với công ty con của Banco BPM, Banca Aletti, bị tình nghi lừa đảo và rửa tiền khi sử dụng khoản tiền thu được để tăng lợi nhuận, theo các cáo buộc được đưa ra trong tài liệu dùng cho lệnh tịch thu.

Các công tố viên cũng nghi ngờ UniCredit và Banco BPM đã có thỏa thuận với IDM, trong đó đổi lại việc ngân hàng bán kim cương của IDM, người môi giới sẽ mua lại cổ phiếu của ngân hàng, tăng vốn cố phần trong thời điểm áp lực nợ xấu tăng cao.

Theo luật pháp Italia, hành vi được cho là tham những khi một bên lạm dụng vị thế thương mại để buộc đối tác đưa ra những ưu đãi – trong trường hợp này là việc mua cổ phiếu. Các quan chức IDM liên quan tới vụ việc cũng đang bị điều tra.

Một luật sư hình sự cho biết, theo luật pháp của Italia, nếu các ngân hàng bị buộc tội và kết án, họ có thể phải chịu khoản tiền phạt hàng triệu EUR, có nguy cơ mất tổng cộng 161 triệu EUR bị tịch thu hồi tháng 2 và thậm chí có thể bị tạm thời ngừng hoạt động, theo lệnh của tòa án.

Các ngân hàng này cũng có thể được lệnh trả tiền bồi thường cho các nạn nhân, tổng số tiền sẽ được quyết định bởi tòa án.

Ước tính có hơn 100.000 người đã mua kim cương tại các ngân hàng Italia trong vòng 20 năm trở lại đây, các nguồn tin tư pháp cho biết.

Nguồn tham khảo bài viết: https://wikibatdongsan.com/chia-se-k...-la-thanh.html